Перењето пари се врши преку криптовалутите со цел да се прикрие потеклото и движењето на незаконски стекнатите средства, стои во извештајот на Chainalysis
Во извештајот, кој ги разгледуваше трендовите и новите методи на перење пари, се вели дека криптото се користи за криминал надвор од синџирот, како што се трговија со дрога и измама. Причината е што криптото е „прекугранично, речиси моментално и генерално ефтино за трансакција“, пишува CNBC.
Тоа доаѓа бидејќи вредноста на најголемата криптовалута во светот, биткоинот, скокна за речиси 55% досега оваа година, според LSEG.
Перачите на пари користат различни методи како што се крипто миксери, cross-chain мостови и „скокови“ меѓу паричниците за да го прикријат протокот на средства.
Крипто миксери или тамблери вклучуваат мешање крипто од различни извори за да биде тешко да се открие нивното потекло и сопственост. Тие, исто така, ги експлоатираат криптомостовите за да го сокријат потеклото на средствата со нивно преместување помеѓу различни блокчејн мрежи.
„Прескокнувањата“ вклучуваат преместување на средства помеѓу бројни посреднички лични паричници за да се избегне откривање.
Од 2019 година, речиси 100 милијарди долари во средства се префрлени од познати нелегални паричници во услуги за конверзија, каде што крипто се претвора во фиат валута, покажаа податоците од Chainalysis. Најголемата сума идентификувана била 30 милијарди долари во 2022 година.
Санкционираната руска крипто берза Garantex не ја достигна рекордната сума бидејќи нејзините услуги им нудат на перачите на пари начин да ги претворат незаконски стекнатите криптовалути во готовина.
Но, таа незаконска активност сè уште може да се следи, објави Chainalysis.
Крипто перењето може да се следи и анализира со повисок степен на точност и брзина, благодарение на транспарентноста на блокчејнот, во споредба со традиционалните финансиски системи. Сепак, се очекува перењето криптовалути да стане пошироко распространето, според извештајот.